Akt o osnivanju trgovačkog društva „Marina Prelog“ d.o.o.

71. Temeljem članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11. i 68/13.) i članka 36. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 4. sjednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donijelo je AKT o osnivanju trgovačkog društva Marina Prelog d.o.o.
Članak 1. Ovim Aktom o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. (u daljnjem tekstu Akt o osnivanju) osnivač društva s ograničenom odgovornošću Grad Prelog sa sjedištem u Prelogu, Glavna 35 (u daljnjem tekstu: Osnivač), osniva 29. studenog 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 2587 trgovačko društvo MARINA PRELOG društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Članak 2. Tvrtka društva glasi: MARINA PRELOG društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo. Skraćena tvrtka Društva glasi: MARINA PRELOG d.o.o.
Članak 3. Sjedište Društva je: Prelog, Glavna 35.
Članak 4. Društvo u svome poslovanju koristi pečat čiji tekst sadrži naziv tvrtke i sjedište Društva. Oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata određuje Uprava.
Članak 5. Jedini član Društva je: Grad Prelog.
Članak 6. Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna) i sastoji se od jednog poslovnog udjela. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu. Temeljni kapital predstavlja jedan temeljni ulog, kojeg je uložio u Društvo osnivač, čime je stekao poslovni udio u Društvu od 100% (sto posto) temeljnog kapitala društva.

Članak 7.

Članak 7. Predmet poslovanja društva su sljedeće djelatnosti: - pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane - pripremanje i usluživanje pića i napitaka - pružanje usluga smještaja - pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu s ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) - kupnja i prodaja robe - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu - turističke usluge u nautičkom turizmu Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf – turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka) - ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.) - turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti - poslovanje nekretninama - poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru - upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru - iznajmljivanje nekretnina - posredovanje u prometu nekretninama. Osim djelatnosti iz prvog stavka ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Članak 8.

Članak 8. Organi Društva su Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva.
Članak 9. Skupštinu Društva čini osnivač, Grad Prelog kojeg zastupa gradonačelnik Grada Preloga.
Članak 10. Skupština Društva odlučuje osobito o: - financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, - davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu, - povratu dodatnih uplata novca članovima društva, - smanjenju odnosno povećanju temeljnog kapitala, - imenovanju i opozivu Uprave, - imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora, - davanju prokure ili trgovačke punomoći, - odabire ovlaštenog revizora Društva, - postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzorni odbor, - mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, - izmjenama ovog akta odnosno javnobilježničke izjave.

Članak 11.

Članak 11. Skupštinu Društva saziva Uprava najmanje jednom godišnje, a mora je sazvati uvijek kada postoje razlozi predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima ili na zahtjev Nadzornog odbora.
Članak 12. Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom i ovim aktom nadzire vođenje poslova Društva i zastupa Društvo.
Članak 13. Nadzorni odbor broji 3 člana, a bira ih Skupština Društva.
Članak 14. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Stranica 2588 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. studenog 2013.

Članak 15.

Članak 15. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake (revizore, procjenitelje i sl.). Nadzorni odbor daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva. Nadzorni odbor podnosi osnivaču pismeno izvješće o obavljenom nadzoru iz st. 1. ovog članka. U izvješću je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa Zakonom i aktima Društva, te odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti osnivaču svoje primjedbe.

Članak 16.

Članak 16. Nadzorni odbor nadležan je da: - donosi opće akte Društva osim akata iz nadležnosti Osnivača i Uprave društva, - priprema prijedloge odluka koje donosi Skupština, a tiču se djelokruga rada Društva, - daje suglasnost na dugoročne i srednjoročne planove razvoja Društva, - daje suglasnost na mjerila za raspoređivanje dobiti, - daje suglasnost na odluke o ulaganjima u razvoj, - daje suglasnost na godišnji plan, - daje suglasnost na godišnji program rada, - daje suglasnost na izvješće o poslovnoj politici društva, - daje suglasnost na izvješće o rentabilnosti poslovanja društva, - daje suglasnost na izvješće o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, - daje suglasnost na izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva, - daje upute za rad i smjernice Upravi, - daje suglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, - odlučuje o poslovima Društva čija je vrijednost prelazi 50.000,00 kuna.

Članak 17.

Članak 17. Nadzorni odbor dužan je donijeti poslovnik o svom radu u roku od 60 dana od dana konstituiranja. Nadzorni odbor donosi odluke većinom svih članova, a svaki član ima po jedan glas. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad, a visinu nagrade određuje Skupština Društva. Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama.
Članak 18. Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava može uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 7 dana od kada je zatraženo sazivanje. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se najmanje jednom u 3 mjeseca.

Članak 19.

Članak 19. Skupština imenuje Upravu Društva, koju čini pojedinac direktor Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktora. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
Članak 20. Uprava zastupa Društvo pojedinačno, samostalno i bez ograničenja, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u svim poslovima čija vrijednost ne prelazi iznos od 50.000,00 kuna uz obvezu izvješćivanja Nadzornog odbora, radi provođenja propisanog postupka.
Članak 21. Upravu imenuje i bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

Članak 22.

Članak 22. S Upravom Nadzorni odbor sklapa ugovor o radu.
Članak 23. Uprava se imenuje na osnovu raspisanog natječaja i natječajni postupak provodi Nadzorni odbor, na način i po postupku, utvrđenim zakonom i odlukom Nadzornog odbora. Ukoliko se poslovi Uprave Društva obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, natječaj nije potrebno raspisivati.
Članak 24. Do izbora Uprave po raspisanom natječaju, u slučaju neizbora Uprave prije isteka mandata ranijoj Upravi kao i u slučaju razrješenja Uprave prije isteka mandata, Skupština imenuje vršitelja dužnosti Uprave. Vršitelj dužnosti Uprave ima sva prava i obveze Uprave Društva. Vršitelj dužnosti Uprave imenuje se do imenovanja Uprave po raspisanom natječaju.

Članak 25.

Članak 25. Uprava je dužna izvješćivati Nadzorni odbor i Skupštinu o: - poslovnoj politici Društva, - rentabilnosti poslovanja Društva, - rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, - tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva, - poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva. Nadzorni odbor može zahtijevati od Uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva. Uprava podnosi: - izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, 29. studenog 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 2589 - izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima, - izvješće o tijeku poslova i o stanju Društva najmanje tromjesečno, - izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva pravodobno, kako bi Nadzorni odbor o tome mogao zauzeti stav. Izvješća se moraju sastavljati savjesno i istinito. Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva ili se može očekivati da bi na to mogla utjecati.

Članak 26.

Članak 26. Uprava društva obavlja slijedeće poslove: - zastupa i predstavlja Društvo, - organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva, - izvršava odluke Osnivača i Nadzornog odbora, - donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja Društva, - donosi mjerila za raspoređivanje dobiti, - donosi odluke o ulaganjima u razvoj, - donosi godišnji plan, - donosi godišnji program rada, - donosi izvješće o poslovnoj politici društva, - donosi izvješće o rentabilnosti poslovanja društva, - donosi izvješće o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala, - donosi izvješće o tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva, - donosi izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva, - brine o organizacijskoj shemi društva, - odlučuje o zasnivanju radnog odnosa, - imenuje i razrješuje radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, - izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom i općim aktima, - donosi odluke o preraspodjeli radnog vremena te radu dužem od punog radnog vremena, - donosi odluke o plaći radnika, - donosi rješenja o pravima i obvezama radnika, - obavlja i druge poslove.

Članak 27.

Članak 27. Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga. Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva, te ih, bez odgađanja dostavlja Skupštini Društva.
Članak 28. Uprava ne može, bez suglasnosti Skupštine, za svoj, ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član Uprave ni Nadzornog odbora u drugom Društvu, koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može u prostorijama Društva obavljati poslove niti za svoj niti za tuđi račun.

Članak 29.

Članak 29. Društvo djeluje kao ekonomska, tehnička i obračunska cjelina. Odlukom Nadzornog odbora o unutarnjem ustroju, mogu se unutar Društva osnivati pojedini odjeli, radi svrsishodnijeg obavljanja poslova iz djelokruga djelatnosti Društva.
Članak 30. Radni odnos zaposlenih u Društvu uređuje se zakonom i posebnim aktom o radnim odnosima kojeg donosi Uprava.
Članak 31. Ovaj Akt o osnivanju može se izmijeniti samo odlukom člana Društva, s time da odluka mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 32.

Članak 32. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati odlukom Skupštine i iz drugih Zakonom predviđenih razloga.
Članak 33. U slučaju likvidacije, istu provodi Uprava Društva.
Članak 34. Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme sve potrebne pravne radnje vezane za provedbu ovog Akta, a posebno za potpisivanje Izjave o osnivanju u obliku javno - bilježničkog akta koji je sukladan ovom Aktu.
Članak 35. Ovaj Akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA KLASA: 021-05/13-01/67 URBROJ: 2109/14-01-13-1 Prelog, 28. studenog 2013. PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Goran Gotal, dipl.iur., v. r. Stranica 2590 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. studenog 2013. OPĆINA KOTORIBA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA